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- Author: 퍼즈의 비트코인 차트 분석
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- Date Published: 2020. 5. 10.
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코인 구매대행 알바, 불법 돈세탁 가담으로 처벌되기에
송파 금융사기 전문변호사 YC 법률사무소입니다. 아주 좋은 수익을 보장하는 고액 알바라는 광고에 혹해 비트코인과 같은 암호화폐를 구매대행해 주거나 대리 구매해서 송금해 주는 부업 아르바이트를 하게 되는 경우가 있습니다. 한 번에 수천만 원 단위씩의 코인을 대신 구매해서 특정 전자지갑 계정으로 송금을 해주는 업무를 해달라는 식인데요. 한 번의 구매 건당 총 코인 매수 금액의 3~5%의 금액을 수고비로 떼어주겠다는 소위 대박과 같은 수준의 알바 조건을 제시받았을 가능성이 높습니다.
하지만, 이런 알바를 며칠 내지 1-2주 하다 보면 어느 순간 본인의 코인 거래소 계정은 물론이고 연결된 은행 계좌가 갑자기 사고 계좌로 지급정지되는 상황을 맞이하게 됩니다. 갑자기 은행으로부터 본인 통장이 보이스피싱이나 불법 금융사기 계좌로 신고되어 거래정지되었으나, 차후 경찰에서 연락이 갈 것이라는 뜬금없는 안내 통지를 받게 되는 것인데요. 그제서야 본인은 아차 싶게 될 것이 분명한데요. 처음부터 설마 불법적인 일을 대신해 주는 아르바이트는 아닐까 약간의 염려는 했을 가능성이 높겠지만, 이 시점이 되면 본인이 불법 사기 범죄에 하수인으로 명백히 이용당했다는 사실을 깨닫게 됩니다.
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